Комисията за ценните книжа и борсите (CySec) обяви, че е проследила 63 лица с бизнес връзки с Mossack Fonseca, адвокатската кантора, която спечели световната известност след изтичането на т.нар. Панама документи.
В изявление в четвъртък, CySec съобщи, че 63 лица в Кипър са открити до момента, че имат или са имали в миналото бизнес отношения с Mossack Fonseca. Но това не предполага автоматично подозрителни дейности, свързани с пране на пари, добавиха от CySec. Регулаторният орган заяви, че ще продължи оценката на данните и ще бъде извършена проверка на място. Тези действия са в съответствие с член 58 от закона за предотвратяването и борбата срещу изпирането на пари и финансовият тероризъм.
Коментирай първи