Таван от 10 000 евро за плащания на ръка в целия Европейски съюз се предвижда в частично споразумение, постигнато между страните членки и Европейския парламент за пакета срещу прането на пари.
Неговата цел е да защити европейските граждани и финансовата система на ЕС от прането на пари и финансирането на тероризма.
Задължените субекти ще трябва също така да удостоверят самоличността на лицето, което извършва плащане кеш от 3000 до 10 000 евро.
Същевременно страните членки ще могат да въведат и по-нисък таван за плащания на ръка, ако пожелаят. По настояване на евродепутатите ще бъде въведено засилено наблюдение на свръхбогатите хора.
Коментирай първи