Кипърските власти участваха в международна операция за разкриване на схема за измама с банкови карти на стойност 300 милиона евро. Задържани бяха осемнадесет заподозрени, участвали в три престъпни мрежи, които измамиха милиони притежатели на банкови карти по целия свят. Засегнати бяха общо 19 милиона сметки в 193 държави, а стойността на измамите, включително всички неуспешни опити, се оценява на приблизително 750 милиона евро.
Според разследващите, престъпниците са използвали редица фиктивни компании, регистрирани в Кипър. Престъпниците са създали сложна система от фалшиви онлайн абонаменти за сайтове за запознанства, порнографски сайтове и стрийминг услуги. Използвайки откраднати данни за банкови карти, те редовно са теглили малки суми, обикновено по-малко от 50 евро, за да избегнат подозрения от страна на картопритежателите и системите за финансов мониторинг.
Задържани са и граждани на Германия, Великобритания, Латвия, Нидерландия, Австрия, Дания, САЩ и Канада.
Ключов елемент от схемата е използването на фиктивни компании, регистрирани в Кипър и Обединеното кралство. Те служеха като прикритие, помагайки за прикриване на произхода на плащанията и значително усложнявайки опитите на жертвите да възстановят дебитирани средства. Разследващите установиха, че много от тези компании са създадени чрез трети страни – специализирани посредници, които срещу заплащане са помагали на престъпни групи да създават фиктивни компании, да управляват незаконни транзакции и да осигуряват техническа инфраструктура за кибер измами.
Представители на кипърските власти отбелязаха, че страната възнамерява да засили допълнително сътрудничеството с европейски и международни структури, както и да подобри корпоративната прозрачност и механизмите за финансов контрол, за да предотврати подобни злоупотреби в бъдеще.
