пране на пари

Новини

Централната банка на Кипър обвинена, че се стреми да анулира лиценза на FBME

17.03.2015 Jivka Milova 0

FBME Limited, холдинговата компания на FBME Bank, твърди, че Централната банка на Кипър (CBC) се опитва да отнеме лиценза на клона на банката в Кипър след като не успя да намери купувачи за него. “До FBME […]

Нашата родина

Без обвинение напусна следствието съпругата на Цветан Василев

24.10.2014 BG Фактор Cy 0

Разпитът е заради разследването за пране на пари срещу банкера и съпругата му, образувано преди няколко дни   Без обвинение напусна следствието съпругата на Цветан Василев – Антоанета Василева. Над два часа Василева е била разпитвана […]