Разпитът е заради разследването за пране на пари срещу банкера и съпругата му, образувано преди няколко дни
Без обвинение напусна следствието съпругата на Цветан Василев – Антоанета Василева.
Над два часа Василева е била разпитвана като свидетел по досъдебно производство за пране на пари срещу нея и съпруга й.
Адвокатът на Василева – Менко Менков, съобщи, че имотът в Женева е закупен чрез лични средства на Цветан Василев, за които той е платил данъците си и кредит от швейцарска банка, като цялата документация е предоставена на следствието.
Разпитът беше заради разследването за пране на пари срещу банкера и съпругата му. То бе образувано преди няколко дни.
Разпитът в Столичното следствие трябваше да се проведе в четвъртък, но по неизвестни причини не се е състоял.
Преди дни говорителят на СГП Павел Панов съобщи, че е образувано досъдебно производство за пране на пари срещу Василеви. То е за т.нар. пране на пари по член 253 от НК.
В началото на октомври властите в Лихтенщайн също потвърдиха, че разследват Василев, след като банка в Лихтенщайн подала информация до властите: „Процедурата започна, след като банка в Лихтенщайн внесе доклад в Бюрото за финансово разузнаване (FIU) въз основа на закона за дю дилиджънс и FIU ни предаде това уведомление“.
Коментирай първи