Панамагейт и Кипър

Данъчните служби заявиха, че са идентифицирали 600 лица, от 1050 от различни фирми

 

Данъчните служби заявиха пред депутатите в сряда, че са идентифицирали 600 лица, от 1050 от различни фирми, включени в така наречените Panama Papers, а Комисията по ценни книжа съобщи, че са застрашени три политически изявени лица.

Комисията по ценните книжа CySEC заяви пред депутатите, че има сведения за 63 дружества, които имат 983 клиенти или партньори, включени в документите.

Деметра Калогиру от CySEC съобщи, че 61 от общо 983 лица са политически изявени и три лица, които не са политически обвързани. Тя подчерта, че под политически изявени лица не се има в предвид политици, но и членове на борда на директорите на фирми, адвокати, счетоводители и др.

От данъчните служби съобщават, че все още данните не показват нищо, което трябва да бъде направено публично достояние.

„Ние ще проверим всички 1050 случая“.

Специализираното звено за борба с прането на пари Mokas, заяви, че разглежда 200 стари случаи, два от които са свързани с кипърски компании.

Mossack Fonseca (Cyprus) Ltd, с представителен офис на Панамската компанията, е регистрирана в Кипър през 2003 година.

CNA